Мошенники обналичили материнский капитал на сумму почти 1,5 млн рублей
Охотницы за материнским капиталом
16.05.2014 16:40:00
1835
0
Полицейские пресекли деятельность мошенников в Слободском, которые обналичили материнский капитал на сумму 1 400 000 рублей.
С сентября 2011 года по декабрь 2012 года участники группы, войдя в доверие, убеждали женщин в выгодности обналичивания сертификатов на материнский капитал. При этом они скрывали от пострадавших незаконность нецелевого использования этих денег.
Члены группы склоняли матерей к заключению фиктивного договора займа и договора купли-продажи подобранного варианта жилья, в реальности не собираясь улучшать их жилищные условия. Да и те аварийные постройки, которые были подобраны риэлторами для оформления документов, не в состоянии улучшить чьи бы то ни было жилищные условия.
Владельцы заключали договор займа с агентством недвижимости, под эгидой которого действовали злоумышленники. В схеме использовался подложный договор купли-продажи жилья, в пределах суммы, выделяемой по сертификату:
- По указанию участников группы, владельцы сертификатов обращались с заявлением в Управление пенсионного фонда по месту жительства, о перечислении денежных средств на счет агентства недвижимости. Доверяя представленным документам, сотрудники Пенсионного фонда удовлетворяли заявления владельцев сертификатов о перечислении денег на счет коммерческой организации, - сообщают в региональном УМВД.
В ходе следствия были установлены 4 участницы группы и предполагаемый организатор – директор одного из агентств недвижимости в городе Слободском. На сегодняшний день он арестован. Его подельницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Владелицы сертификатов, вовлеченные в преступную схему, проходят по делу свидетелями. Все они жительницы районов области – женщины не самого высокого социального статуса. Наличными они получали едва ли треть от суммы, фигурировавшей в сертификате.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.