Задержаны мошенники

Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из ФСБ России выявили схему незаконного обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов.

В своей деятельности мошенники использовали более 3000 платежных терминалов, расположенных в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и иных областях. Денежные средства граждан не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись заинтересованным предпринимателям.

- В свою очередь бизнесмены по фиктивным основаниям переводили махинаторам соответствующие суммы по безналичному расчету. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%, - сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительным данным в период с 2011 по 2015 годы участники группы получили доход на сумму свыше 500 млн рублей, а общий оборот «теневых» финансовых операций составил несколько миллиардов рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Правоохранители провели более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов:

- Изъяты печати, финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент» и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Четверо подозреваемых задержаны,решается вопрос об избрании им меры пресечения.