"Отмыли" деньги
В Татарстане трое местных жителей предстанут перед судом. Они обвиняются по ст. «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, с января по май 2015 года соучастники занимались незаконным обналичиванием и транзитом денег через шесть фирм-однодневок. Эти фирмы зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. За свои услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5%. При этом обналичивались деньги путем перечисления на расчетные счета одной из фирм и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физлиц.
- За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошло порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается примерно в 11 млн рублей, - сообщили в Генпрокуратуре.