"Отмыли" деньги

30.06.2016 07:20:00 1519 0

В Татарстане трое местных жителей предстанут перед судом. Они обвиняются по ст. «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере», сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, с января по май 2015 года соучастники занимались незаконным обналичиванием и транзитом денег через шесть фирм-однодневок. Эти фирмы зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. За свои услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5%. При этом обналичивались деньги путем перечисления на расчетные счета одной из фирм и индивидуальных предпринимателей, а также банковские карты физлиц.

- За пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошло порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается примерно в 11 млн рублей, - сообщили в Генпрокуратуре.

VK TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован после модерации
Текст сообщения
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
 

Также читайте