Обналичили более 23 млрд рублей

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются по ст. "незаконная банковская деятельность".

По версии следствия, Шабанов и Филоян, действуя в составе организованной группы, проводили незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали деньги.

- С июля 2011 года до сентября 2015-го через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ «Адмиралтейский», было обналичено более 23 млрд рублей. При этом сообщники в виде комиссии получили незаконный доход – более 545 млн рублей, - сообщили подробности в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время Следственный департамент МВД России продолжает расследование в отношении других лиц, дополнили в ведомстве.