Обналичили миллионы

В Кирове перед судом предстанут участники организованной преступной группы, которые за счет незаконной банковской деятельности обналичили более 336 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 5 участников ОПГ (Сергея Попыванова, Александра Попыванова, Ксении Грохольской, Юлии Шемеловой, Владимира Бакулина). Они регистрировали на подставных лиц  фиктивные организации и открывали расчетные счета, на которые перечислялись денежные средства клиентов. Затем поступившие деньги обналичивались и передавались их отправителям.

Всего с июля 2014  по август 2015 года они «получили» более 336 млн рублей.  При этом не менее 3% денежных средств (более 10 млн рублей) оставались у злоумышленников. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.