За незаконное получение кредита
В Мордовии перед судом предстанет бизнесмен, которого обвиняют в незаконном получении кредита и легализации денежных средств, сообщили сегодня, 23 мая, в республиканском СУ СК.
Руководитель ООО «Заречье» в 2012 году предоставил в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении своей компании. Таким образом он получил кредит в 30 млн рублей.
- Через знакомого индивидуального предпринимателя обвиняемый незаконно их легализовал, а затем под видом законных сделок направил их на нужды возглавляемого им кооператива, - сообщили в пресс-службе СУ СК.
В рамках расследования суд наложил арест на имущество компании стоимостью около 14,5 млн рублей. Сейчас уголовное дело с направлено в суд, предпринимателю грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.