Выявлена «финансовая пирамида»

Прокуратура Саратовской области провела проверку по факту выявления схем уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Прокуратура выявила, что с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года на территории 4 крупных городов Саратовской области работал кредитный потребительский кооператив «Саратовский сберегательный». Он привлекал деньги граждан через заключения договоров займа под проценты по ставке от 14 до 20 % годовых.

- Финансовые потоки кооператива (возврат заемщикам займов и уплата процентов) указывали на крайнюю недостаточность активов для формирования ресурсной базы для выполнения кооперативом обязательств перед более 2,5 тысячами пайщиками. Деятельность организации имеет признаки «финансовой пирамиды», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Несмотря на отсутствие реальной инвестиционной деятельности, кооператив за указанный период произвел финансовые операции, при этом часть контрагентов обладали признаками «фирм-однодневок».

По материалам прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по ст. «организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».