Извлек незаконный доход
13.12.2017 16:05:00
1624
0
В Кировской области возбуждено два уголовных дела из-за отмывания доходов, полученных преступным путем.
В июле 2016 года житель образовал фирму через подставное лицо и предоставил в налоговую данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.
Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, с октября 2015-го по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность. Он перечислил со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физлиц денежные средства на основании недействительных договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения. В результате был выявлен факт обналичивания на сумму более 39 млн рублей, при этом доход фигуранта составил более 9 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела за незаконную банковскую деятельность и нелегальное образование юрлица. Уголовные дела соединены в одно производство.