Попался на отмывании 10 млн

В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».

14.03.2018  1268

Факт обнаружен во время проверки соблюдения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает прокуратура области.

В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юрфирму - ООО «МИГ». Затем предоставил в налоговые органы данные, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные данные.

- В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016 -2017 годах  гражданин обналичил более 10 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Материалы проверки направлены следователям. В настоящее время СУ УМВД России по Кирову возбуждено уголовное дело по ст. «незаконное образование юридического лица», добавил источник.

назад


Читайте также:

20.06.2018    Добились через суд
Прокурор Первомайского района Кирова через суд добился заключения трудового договора между работником и руководителем коммерческой организации.
20.06.2018    Незаконно возместил НДС
В Омутнинске суд признал виновным 34-летнего руководителя ООО «Рухилс».
20.06.2018    Объявлено метеопредупреждение
Накануне в ГУ МЧС по Кировской области, ссылаясь на данные Кировского ЦГМС, объявили метеопредупреждение на 20 июня.
МЫ В СОЦСЕТЯХ


Комментарии пользователей >>
Внимание! Ваш IP-адрес фиксируется. Будьте предельно корректны, уважайте своих оппонентов и их точку зрения.
Пожалуйста введите символы, которые Вы видите на картинке.

Архив номеров

Свежий номер «Бизнес Новости»

«Экспертный потенциал»
«Экспертный потенциал»

Интервью вице-президента Торгово-промышленной палаты России Дмитрия Курочкина.

  533

Китайские планы

В Кирове могут появиться совместные китайско-российские производства по переработке древесины.

  475  1

Архитектурные споры

Первомайский районный суд Кирова определил будущее строящегося дома за Трифоновым монастырем.

  421

Вятке добавили красок

В «Галерее Прогресса» открылась выставка «Вятка в цвете». 

  398

Ненастоящее «Лето»

Новые фильмы для просмотра в кресле кинозала или возле своего собственного домашнего экрана. 

  403


B2B-клиенты Tele2 примерят тарифы новых размеров

Tele2 запустила новые корпоративные тарифы, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с прежней линейкой.

  135

От 8,5%: банк «Хлынов» снизил ставки по ипотеке

Решить жилищный вопрос теперь проще и выгоднее.

  432

«8 подруг Оушена» в Кирове покажут за день до российской премьеры

20 июня жители Кирова посмотрят один из самых ожидаемых фильмов лета – «8 подруг Оушена» - за день до российской премьеры.

  297

«Дом.ru Бизнес» организовал трансляцию интеллектуальной игры «Tecnologika – Битва Городов»

Телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» организовал трансляцию интеллектуальной игры «Tecnologika – Битва Городов».

  29
Смена приглашает в Сладкое королевство!

24 июня в 10:00 во дворике кинотеатра “Дружба” состоится детский праздник.

  243