Однодневки и легализация

В прокуратуре Мордовии рассказали о фактах легализации и отмывания преступных доходов, выявленных в прошлом году.

16.02.2019  1247

За 2018 год в этой сфере зафиксировано 208 нарушений законодательства. Возбуждено 27 уголовных дел.

В республике обнаружено тридцать фирм-однодневок, заблокирован доступ к сайтам (прокуратура выявила более полусотни интернет-порталов), которые предлагали услуги по незаконному обналичиванию и вариантах легализации преступных доходов. Кроме того, выявлены факты совершения предпринимателями финансовых операций без подтверждения личности клиентов.

назад


Читайте также:

20.05.2019    Не вывозят мусор - звони
Природоохранная прокуратура ждет от кировчан сообщений о нарушениях при вывозе ТКО. Для этого ведомство организовало горячую линию. (3)
19.05.2019    "Горячая линия" по малой авиации
Жители Кировской области могут сообщить о случаях предполагаемых нарушений законодательства при выполнении работ с использованием малой авиации.
13.05.2019    Брак через интернет
Прокуратура Верхошижемского района выявила сайт, владельцы которого предлагали заключение фиктивного брака как способ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ. (1)
МЫ В СОЦСЕТЯХ


Комментарии пользователей >>
Внимание! Ваш IP-адрес фиксируется. Будьте предельно корректны, уважайте своих оппонентов и их точку зрения.
Пожалуйста введите символы, которые Вы видите на картинке.

Архив номеров

Свежий номер «Бизнес Новости»

Илья Зотов: «Работать легально должно быть выгодно»
Илья Зотов: «Работать легально должно быть выгодно»

Председатель общероссийского объединения пассажиров рассказал, какие изменения ждут рынок перевозок.

  143

Тернистый путь вятского HoReCa
Как развивать индустрию гостеприимства в Кирове, если ежемесячно заведения общепита проходят несколько проверок? Как чувствует себя бизнес HoReCa, обсудили в эфире «Разворота на бизнес».
  132

Бизнес на конкурентах
Недобросовестные предприниматели идут на все, чтобы убрать конкурента или сделать на нем деньги. И в борьбе с ними бизнес государевой помощи не ощущает.
  142

Мода на гениев
Ментальная арифметика, скорочтение, английский, тренинги... Пестрят объявления о наборе в студии развития. Почему родители хотят вырастить новых Энштейнов?
  132

Рецепты Кайдзен
Объемы потерь напрямую сказывают на рентабельности любой компании, будь то малый бизнес или крупный концерн. Бизнес  делится опытом, как от них избавиться.
  113

Сержанты бизнеса

Помимо технологий, оборудования и кредитов есть еще один инструмент, который позволяет повысить эффективность производства - линейные руководители.

  115


Госконтракты становятся доступнее

Рынок электронных банковских гарантий начал расти ускоренными темпами

  189