Однодневки и легализация
16.02.2019 21:30:00
1812
0
В прокуратуре Мордовии рассказали о фактах легализации и отмывания преступных доходов, выявленных в прошлом году.
За 2018 год в этой сфере зафиксировано 208 нарушений законодательства. Возбуждено 27 уголовных дел.
В республике обнаружено тридцать фирм-однодневок, заблокирован доступ к сайтам (прокуратура выявила более полусотни интернет-порталов), которые предлагали услуги по незаконному обналичиванию и вариантах легализации преступных доходов. Кроме того, выявлены факты совершения предпринимателями финансовых операций без подтверждения личности клиентов.