Однодневки и легализация

16.02.2019 21:30:00 1812 0

В прокуратуре Мордовии рассказали о фактах легализации и отмывания преступных доходов, выявленных в прошлом году.

За 2018 год в этой сфере зафиксировано 208 нарушений законодательства. Возбуждено 27 уголовных дел.

В республике обнаружено тридцать фирм-однодневок, заблокирован доступ к сайтам (прокуратура выявила более полусотни интернет-порталов), которые предлагали услуги по незаконному обналичиванию и вариантах легализации преступных доходов. Кроме того, выявлены факты совершения предпринимателями финансовых операций без подтверждения личности клиентов.

VK TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован после модерации
Текст сообщения
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
 

Также читайте