Однодневки и легализация

В прокуратуре Мордовии рассказали о фактах легализации и отмывания преступных доходов, выявленных в прошлом году.

16.02.2019  1289

За 2018 год в этой сфере зафиксировано 208 нарушений законодательства. Возбуждено 27 уголовных дел.

В республике обнаружено тридцать фирм-однодневок, заблокирован доступ к сайтам (прокуратура выявила более полусотни интернет-порталов), которые предлагали услуги по незаконному обналичиванию и вариантах легализации преступных доходов. Кроме того, выявлены факты совершения предпринимателями финансовых операций без подтверждения личности клиентов.

назад


Читайте также:

15.07.2019    Три блока проблем
Проблемы реализации программы переселения граждан из аварийного жилья выявляются на всех стадиях ее реализации. Об этом на депутатских слушаниях в минувшую пятницу сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кировской области Александр Шишкин.
14.07.2019    Платили ниже минималки
Прокуратурой Унинского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО "Малиновский". Поводом стало анонимное сообщение о том, что на предприятии нарушаются права сотрудников.
12.07.2019    Не предоставил сведения
Полномочия депутата думы прекращены в Куменах. Этого потребовала прокуратура по итогам проверки исполнения антикоррупционного законодательства органами местного самоуправления.
МЫ В СОЦСЕТЯХ


Комментарии пользователей >>
Внимание! Ваш IP-адрес фиксируется. Будьте предельно корректны, уважайте своих оппонентов и их точку зрения.
Пожалуйста введите символы, которые Вы видите на картинке.

Архив номеров

Свежий номер «Бизнес Новости»

"В гостиничном бизнесе шаблоны не работают"
"В гостиничном бизнесе шаблоны не работают"

Страшна ли для гостиниц процедура категорирования? Зачем в Киров едут иностранцы? Об этом «Бизнес Новости» поговорили с управляющей отелем «Старый дворик» Ольгой Решетниковой.

  443

Бизнесу дали "особые условия"

«РЖД» сделала очередной шаг навстречу бизнесу, смягчив правила перевозки скоропортящихся продуктов питания.

  204

Парковый проект: Как преобразится зеленая зона за филармонией

Реновация парков и скверов — один из модных градостроительных трендов. Новое веяние дошло и до Кирова.

  251

Сбои в переселении

В 2018 году в Кировской области планировалось переселить 1932 человека из 875 аварийных помещений общей площадью 32,5 тыс. кв.м. Однако запланированные работы в течение года не закончены.

  198

Как избежать сноса?

Простой и сложной одновременно сити-менеджер Илья Шульгин назвал ситуацию вокруг многоквартирного дома на ул. Щорса, 127-к в Кирове.

  167


Региональный оператор рассказал о проблемах реформы чистоты

Устаревшие санитарные нормы, нехватка контейнеров – вот лишь некоторые проблемы, с которыми столкнулся региональный оператор в реализации реформы обращения с ТКО в Кировской области.

  96

«Дом.ru Бизнес» приглашает к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает системных администраторов и IT-директоров к участию в турнире «Лучший системный администратор 2019 по версии Дом.ru Бизнес»

  224

Кировчане оплатили «тревожные извещения» почти на 12,5 млн рублей

Число должников, погасивших задолженность за энергоресурсы – более 4800 человек.

  117