Незаконная финансовая деятельность

В Кировской области четверо человек признаны виновными в преступлении, предусмотренном пунктами «а» и «б» ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность организованная группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере». Они должны вернуть в федеральный бюджет все полученные средства.

Прокурор Кирова обратился в Ленинский районный суд с иском. Было установлено, что группа лиц оказывала услуги по обналичиванию средств со счетов фирм, при этом получала процент за свою работу. Деньги со счетов организаций переводились на счета юрлиц под видом оплаты товаров или услуг, после чего снимались и передавались клиентам. Подобным образом удалось заработать 19,7 млн рублей.

Суд вынес обвинительный приговор, который был обжалован. Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда признала решение первой инстанции законным. Осужденные должны вернуть в федеральный бюджет все полученные незаконным путем средства.