Вывела 400 млн за границу

Башкортостанская таможня возбудила уголовные дела на директора фирмы в Уфе по фактам невозвращения из-за границы более 400 миллионов рублей и создания фирм-однодневок, сообщили в ведомстве.

Подозреваемая предоставила в банк договор купли-продажи с иностранной компанией о поставках в Россию цветочной продукции. На основании договора на счета иностранной компании было перечислено более 5 млн долларов США. Однако товар в Россию не ввозился, на таможне не оформлялся. В банк предприниматель предоставила договор уступки права требования, по которому иностранная фирма должна поставить товар либо вернуть деньги новой фирме, а налоговикам направила сведения о перерегистрации фирмы.

- Обе фирмы были перерегистрированы на подставных лиц, с момента «санации» хозяйственной деятельности не вели, отчетность не предоставляли. В результате деятельности данной фирмы-однодневки за рубеж было вывезено более 407 миллионов рублей, что является особо крупным размером, - сообщили о результатах проверки таможенники.

Также в действиях директора фирмы установлены признаки преступления, касающегося предоставления в налоговый орган  данных о подставных лицах. По возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия.