Доход через "фирму-однодневку"

Кирово-Чепецкая прокуратура выявила факт использования незаконной схемы обналичивания денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконное образование юридического лица".

Как выявила прокурорская проверка, в 2017 году неизвестный через подставное лицо открыл юридическую фирму ООО «Путник» и предоставил в налоговые органы соответствующие данные.

Выяснилось, что по юридическому адресу организация предпринимательскую деятельность не осуществляет и не имеет движимого и недвижимого имущества. В то же время неустановленное лицо, используя незаконные схемы обналичивания, получило через фирму доход свыше 1 млн рублей.