Афера на 10,8 млн долларов

07.07.2016 10:30:00 1639 0

В Оренбурге таможенное управление возбудило уголовное дело по факту международных валютных махинаций в размере $10,8 млн.

Оренбургская фирма заключила два договора с компаниями, зарегистрированными в Республике Узбекистан, на поставку плодоовощной продукции. Фирма перечислила контрагентам более 10,78 млн долларов (или 445,5 млн рублей). Однако в адрес российской компании товары от среднеазиатских фирм в пределах установленных контрактами сроков исполнения обязательств не поступали, говорится в сообщении таможенников.

В ходе расследования удалось установить, что предъявленный оренбургской фирмой в банк контракт оказался недействительным. Дело возбуждено по признакам преступления о переводе денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидента в особо крупном размере с указанием недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.

VK TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован после модерации
Текст сообщения
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
 

Также читайте