Обналичили более 23 млрд рублей

07.10.2016 12:12:00 1210 0

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются по ст. "незаконная банковская деятельность".

По версии следствия, Шабанов и Филоян, действуя в составе организованной группы, проводили незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали деньги.

- С июля 2011 года до сентября 2015-го через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ «Адмиралтейский», было обналичено более 23 млрд рублей. При этом сообщники в виде комиссии получили незаконный доход – более 545 млн рублей, - сообщили подробности в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время Следственный департамент МВД России продолжает расследование в отношении других лиц, дополнили в ведомстве.

VK FB TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован в ближайшее время
Текст сообщения
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
 

Также читайте