Мошенники обналичили материнский капитал на сумму почти 1,5 млн рублей

Охотницы за материнским капиталом

16.05.2014 16:40:00 1803 0
Полицейские пресекли деятельность мошенников в Слободском, которые обналичили материнский капитал на сумму 1 400 000 рублей. 
С сентября 2011 года по декабрь 2012 года участники группы, войдя в доверие, убеждали женщин в выгодности обналичивания сертификатов на материнский капитал. При этом они скрывали от пострадавших незаконность нецелевого использования этих денег.
 
Члены группы склоняли матерей к заключению фиктивного договора займа и договора купли-продажи подобранного варианта жилья, в реальности не собираясь улучшать их жилищные условия. Да и те аварийные постройки, которые были подобраны риэлторами для оформления документов, не в состоянии улучшить чьи бы то ни было жилищные условия.
 
Владельцы заключали договор займа с агентством недвижимости, под эгидой которого действовали злоумышленники. В схеме использовался подложный договор купли-продажи жилья, в пределах суммы, выделяемой по сертификату:
 
- По указанию участников группы, владельцы сертификатов обращались с заявлением в Управление пенсионного фонда по месту жительства, о перечислении денежных средств на счет агентства недвижимости. Доверяя представленным документам, сотрудники Пенсионного фонда удовлетворяли заявления владельцев сертификатов о перечислении денег на счет коммерческой организации, - сообщают в региональном УМВД.
 
В ходе следствия были установлены 4 участницы группы и предполагаемый организатор – директор одного из агентств недвижимости в городе Слободском. На сегодняшний день он арестован. Его подельницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 
Владелицы сертификатов, вовлеченные в преступную схему, проходят по делу свидетелями. Все они жительницы районов области – женщины не самого высокого социального статуса. Наличными они получали едва ли треть от суммы, фигурировавшей в сертификате. 
 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
VK TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован после модерации
Текст сообщения
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
 

Также читайте