«Увели» 460 миллионов

13.05.2016 15:23:00 1321 0

В Перми сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали четверых подозреваемых в совершении незаконных операций с валютой.

Предполагается, что задержанные незаконно переводили деньги на счета иностранных компаний в составе организованной группы. Операции проводились с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что в 2013 — 2014 годах на зарубежные счета иностранных коммерческих организаций таким образом перечислена сумма, эквивалентная 460 миллионам рублей.

Следователи провели ряд обысков, в том числе в офисах, изъяли документацию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Санкции этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, дополнили в ведомстве.

VK FB TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован после модерации
Текст сообщения
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
 

Также читайте