В Кирове возбуждено дело об отмывании более 1 млн рублей через финансовые операции

В Кирове возбуждено дело об отмывании более 1 млн рублей через финансовые операции

03.11.2020 16:48:00 978 0
В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении кировчанина. Он подозревается в легализации более млн рублей, добытых в результате незаконной игорной деятельности.

о версии следствия, в период с марта 2019 года по август 2020 года в восьми помещениях, расположенных в Кирове, четырьмя кировчанами в составе организованной группы незаконно были организованы и проводились азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне игровой зоны. В результате данной деятельности ими был извлечен незаконный доход в общей сумме не менее 6 млн рублей", - сообщили сегодня подробности в СУ СК по Кировской области.


Как установили следователи, один из организаторов игр легализовал не менее 1 млн. Сделал это «путем незаконной передачи их посредством финансовых операций подконтрольному ему индивидуальному предпринимателю".


Расследование дела продолжается, добавили в управлении.

VK FB TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован в ближайшее время
Текст сообщения
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
 

Также читайте