В Кирове возбуждено дело об отмывании более 1 млн рублей через финансовые операции
"По версии следствия, в период с марта 2019 года по август 2020 года в восьми помещениях, расположенных в Кирове, четырьмя кировчанами в составе организованной группы незаконно были организованы и проводились азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне игровой зоны. В результате данной деятельности ими был извлечен незаконный доход в общей сумме не менее 6 млн рублей", - сообщили сегодня подробности в СУ СК по Кировской области.
Как установили следователи, один из организаторов игр легализовал не менее 1 млн. Сделал это «путем незаконной передачи их посредством финансовых операций подконтрольному ему индивидуальному предпринимателю".
Расследование дела продолжается, добавили в управлении.