За отмывание доходов

ИП Фогельман разместил в Кирове по ул. Воровского, 50 комиссионный магазин, а также ломбард, где населению выдавались краткосрочные займы под залог имущества. Работой ломбарда заинтересовалась прокуратура Ленинского района.

 

По закону осуществление деятельности ломбарда предусмотрено только для юридических лиц. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию, документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, сохранять ее конфиденциальный характер.

 

Проверкой прокуратуры установлено, что ИП Фогельман организовал деятельность ломбарда в нарушение перечисленных правовых норм, что посягает на установленный порядок осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 

Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием признания незаконной деятельности индивидуального предпринимателя по организации деятельности ломбарда и ее запрете. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу не вступило, уточнили в прокуратуре региона.