Выявили схемы обналичивания средств

В Кировской области стали чаще возбуждать уголовные дела по преступлениям, связанным с созданием фиктивных юридических лиц. В этом году их число выросло с 66 до 74, а количество дел, связанных с предоставлением фальсифицированных документов для организации юрлица, с 10 до 42. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По инициативе налоговой из реестра юридических лиц исключено почти 2 тыс. «фирм-однодневок», 1,7 тысяч раз было отказано в регистрации юридических лиц. Кроме того, в 2018 году было возбуждено 2 уголовных дела о незаконной банковской деятельности.

 

- На протяжении 2017-2018 годы в области формировалась практика противодействия «обналичиванию» сомнительных и преступных доходов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

 

В этом году было возбуждено 15 уголовных дел по фактам применения альтернативных схем обналичивания. 

 

- В 2017-2018 годах удалось ликвидировать 3 «обнальные» площадки, через которые переведено более 1 млрд. рублей, - рассказали в ведомстве.

 

Добавим, 13 ноября состоялся семинар правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с отмыванием доходов. Для его участников выработали рекомендации по противодействию легализации средств, полученных таким путем.