За легализацию денежных средств

05.03.2019 10:14:00 1463 0
В рамках уголовного дела о мошенничестве в компании «Электронный проездной» следователи установили еще один эпизод деятельности вероятного организатора хищений Дмитрия Никулина.
По версии следствия, Никулин, совершая разные финансовые операции и заключая фиктивные договоры, легализовал 7,3 млн рублей, похищенные в ООО «Электронный проездной». За легализацию денежных средств в особо крупном размере следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время местонахождение Дмитрия Никулина устанавливается. Ранее он был объявлен в розыск.
 
Ранее bnkirov.ru сообщал, что в 2013 году Дмитрий Никулин, Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев похитили 20 млн рублей, принадлежащих «ЭП», в рамках реализации программы «Мама, я пришел!».Позже следователи сообщили, что о новых хищениях в «Электронном проездном» - почти 14 млн рублей.
VK FB TW
оставить комментарий
Спасибо за комментарий! Он будет опубликован в ближайшее время
Текст сообщения
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
 

Также читайте