За легализацию денежных средств

В рамках уголовного дела о мошенничестве в компании «Электронный проездной» следователи установили еще один эпизод деятельности вероятного организатора хищений Дмитрия Никулина.

По версии следствия, Никулин, совершая разные финансовые операции и заключая фиктивные договоры, легализовал 7,3 млн рублей, похищенные в ООО «Электронный проездной». За легализацию денежных средств в особо крупном размере следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время местонахождение Дмитрия Никулина устанавливается. Ранее он был объявлен в розыск.

 

Ранее bnkirov.ru сообщал, что в 2013 году Дмитрий Никулин, Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев похитили 20 млн рублей, принадлежащих «ЭП», в рамках реализации программы «Мама, я пришел!».Позже следователи сообщили, что о новых хищениях в «Электронном проездном» - почти 14 млн рублей.