Круговорот денег завода

В ходе проверки реальности сделок «Кировского машзавода 1 мая» налоговая инспекция обнаружила цепочку фирм, через которые деньги, уплаченные за якобы поставленные на предприятие гидромоторы и гидрораспределители, вернулись обратно на счета директора аффилированной с заводом компании «Кировснабком» Шихова, а часть суммы затем была перечислена на счет гендиректора завода Сергея Голофаева.

При рассмотрении эпизода по приобретению 50 гидромоторов и 15 гидрораспределителей через компанию «Технология», одну из «подозрительных» с точки зрения налоговой фирм, с которыми работал завод, выяснилось, что директор ее некто Пинегин к непосредственной деятельности отношения не имел. А директором его пригласил стать некто Ковязин. При этом на счета «Технологий» приходили деньги от «Кировского машзавода 1 мая» для оплаты якобы приобретаемого оборудования. Налоговая утверждает, что на самом деле никакие гидромоторы и гидроманипуляторы не приобретались, а деньги, описав круг, благополучно возвращались на счета заинтересованных лиц. Тем самым, с точки зрения налогового органа, искусственно увеличивались затраты завода и предъявлялся к возмещению больший объем НДС.

Начальник отдела выездных проверок ИФНС по г. Кирову Марина Макарова в конце заседания рассказала, как налоговой совместно с правоохранителями удалось «раскрутить» одну подобную цепочку:

«Когда допрашивали директора Пинегина, он говорил, что фирму зарегистрировал за вознаграждение. И попросил его это сделать некий Ковязин... Мы искали этого Ковязина... И мы задали вопрос Шихову (в то время члену совета директоров «Кировского машзавода 1 мая» и учредителю компании «Кировснабком» - ред.): А знаете ли вы Пинегина, Ковязина, «Технологию» — к нему же денежки-то от «Технологии» - 5 млн попали. И после этого еще 7 млн рублей было. Он сказал, что ни «Технологию», ни Ковязина, ни Пинегина не знает»

Впоследствии же выяснилось, что Михаил Шихов с Ковязиным не только были знакомы, но даже являлись соучредителями в фирме «Вестком», где до Ковязина был учредителем нынешний гендиректор «Кировского машзавода 1 мая» Сергей Голофаев. Дальнейшие попытки отследить перечисление средств от «Технологий» выявили схему приобретения векселя у компании «Ажио», который затем предъявил к оплате Шихов. Дальше они ушли на личный счет Михаила Шихова, откуда 20 мая 2010 года 79 тыс. 400 рублей было перечислено Сергею Голофаеву.