Вывели за рубеж почти 4 миллиона

Руководителей ООО «ТК «Вятич» подозревают в незаконном переводе денежных средств за рубеж в особо крупном размере, сообщили bnkirov.ru в УФСБ по Кировской области. 

Установлено, что с сентября по декабрь 2014 года лица из числа руководителей ООО «ТК Вятич» перевели более 3,8 млн. евро на банковские счета одной из иностранных организаций. Компания имеет признаки фирмы-«однодневки», т.к. движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. Само ООО «ТК Вятич» было ликвидировано в 2017 году. Как поясняют в управлении, оно осуществляло сбыт продукции, изготовленной на АО «Вятич».

 

- Лица предоставили в кредитную организацию заведомо ложные отчетные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, - говорится в сообщении УФСБ.

 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

 

 - В настоящее время в ООО «ТК Вятич», располагающемся на территории АО «Вятич», проводятся обыски, - подчеркнули в ведомстве.