Миллиард под видом займов: в суде раскрыли схему основательницы КПК

Ирина Сибирякова обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном) и по одному эпизоду пункта «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Офисы «Инвест Центра» закрылись 17 мая 2023 года. Осуществляли свою деятельность в Кирове, Белой Холунице, Юрье, Вятских Полянах, Смоленске, Сыктывкаре и Севастополе.

Потерпевшими признаны 1148 человек. Следствие шло 36 месяцев и 25 дней.

Начало суда

Из-за большого числа пришедших потерпевших (более 60 человек) судебное заседание по делу КПК «Инвест Центр» в Ленинском районном суде началось с опозданием на 40 минут. Еще 57 минут суд устанавливал личности потерпевших. Самой старшей из находящихся на заседании – 89 лет. Подготовительная же стадия суда продолжалась 1 час 22 минуты. Таким образом, непосредственно к выступлению гособвинения суд приступил через почти 3 часа от запланированного времени начала заседания.

Обвинительное заключение составляет 3175 страниц. Их все должен зачитать прокурор. По примерным оценкам, это займет 5 полнодневных судебных заседаний.

Помимо состава и подробностей совершения преступлений, гособвинитель также огласит данные, подробности и обстоятельства обмана каждого из потерпевших (это 1148 фамилий и случаев).

На будущих судебных заседаниях допросят каждого из 1148 потерпевших и 130 свидетелей. По примерным оценкам, суд по делу КПК «Инвест Центр» будет идти 1-1,5 года.

Итоги к перерыву

За 15 минут, остававшихся до обеденного перерыва, прокурор зачитал 5 страниц из 3175. После того как судья снова разъяснил потерпевшим, для чего проводится данная стадия и сколько она займет времени, в зале остались 26 человек.

Версия обвинения

Продолжили присутствовать на судебном заседании после перерыва уже 6 потерпевших.

По версии следствия, основательница КПК «Инвест Центр» Ирина Сибирякова с 2014 по 2023 год организовала деятельность обособленных организаций по привлечению сбережений граждан под высокий процент с последующей целью хищения денежных средств.

На руководящие должности и в правление организаций она назначала подконтрольных ей лиц – близких родственников и знакомых.

Некоторые из них фактически не выполняли функций по руководству и не занимались делами кооператива. Как например, председатель КПК «Инвест Центр», которая за вознаграждение выполняла функции «номинала», а на самом деле работала кондуктором на одном из автобусных маршрутов. Эта фигурантка по итогам расследования была освобождена от уголовной ответственности, ей был назначен штраф в размере 40 000 рублей.

В результате подобных схем Сибирякова стала фактическим руководителем КПК «Сбережея», «Доминвест», «Радуга», «Инвест Центр», «Инвест Центр – Белая Холуница».

Когда срок размещения сбережений заканчивался и жители приходили за своими деньгами, по указанию Сибиряковой сотрудники КПК, не знавшие о преступном умысле подсудимой, убеждали граждан не забирать средства и продлить договоры. При этом денежные средства переводились в том числе в другие организации и на подконтрольных лиц.

Пайщикам деньги возвращали лишь частично, небольшими суммами. Эти средства КПК получал не за счёт выдачи займов, а за счёт привлечения денег новых пайщиков. Следствие считает данную схему «финансовой пирамидой», а выплаченные гражданам деньги – «преступными расходами» подсудимой в целях сокрытия преступной деятельности.

Привлечённые деньги граждан подсудимая выводила по договорам займа на подконтрольных знакомых и родственников, в том числе на себя, а также в подконтрольные организации.

Для возвращения этих займов использовались искусственный документооборот и недостоверные сведения. Фактически эти займы возвращены не были. Помимо этого, Сибирякова получала подотчётные денежные средства из касс КПК.

По версии следствия, с 2014 по 2023 год Сибирякова через договоры займа получила доступ к:

- более 246 млн рублей КПК «Сбережея»;

- более 18 млн рублей ПК «Доминвест»;

- более 69 млн рублей КПК «Радуга»;

- более 5 млн рублей КПК «Инвест Центр – Белая Холуница»;

- более 20 млн рублей КПК «Инвест Центр».

Получила подотчётные деньги из касс:

- более 560 млн рублей КПК «Сбережея»;

- более 5 млн рублей КПК «Радуга»;

- более 4 млн рублей КПК «Инвест Центр – Белая Холуница»;

- более 119 млн рублей КПК «Инвест Центр».

Общая сумма – 1,046 млрд рублей.

Эти средства она получала в личных целях и для осуществления предпринимательской деятельности.

На заметку

2 февраля 2024 года основательница КПК «Инвест Центр» Ирина Сибирякова была осуждена по ч.1 ст. 173.1. УК РФ - за предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как о председателе правления КПК «Инвестцентр», с назначением наказания в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 рублей. На текущее время вынесенный штраф подсудимой оплачен.