Кировский нотариус оштрафован за проведение 87 сомнительных сделок
По закону нотариус должен уведомить об этом в срок Росфинмониторинг, чего не сделал. За это был привлечён к административной ответственности.
Грубое нарушение выявила прокуратура Первомайского района города Кирова. По материалам дела, нарушитель заверил 87 доверенностей физлиц на управление банковскими счетами. Процедуры были проведены в течение трёх летних месяцев 2024 года. При этом доверенными лицами являлись всего пять человек.
Нотариус должен был уведомить Росфинмониторинг о явно сомнительных сделках. Однако он не передал в установленный срок информацию. Прокуратура возбудила по данному факту дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).«На практике такие счета используются дистанционными мошенниками при обмане граждан и обналичивании похищенных средств», – предупреждает прокуратура.
«По результатам его рассмотрения суд назначил нотариусу наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», – комментирует надзорное ведомство.