В России приняли закон об идентификации клиента через водительское удостоверение
15.12.2021 20:58:30
1496
0
Госдума приняла закон о расширении источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами.
Также закон касается подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения.
Кроме этого, закон предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
«Изменения вносятся статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – напомнили в Госдуме.
Планируется, что изменения должны вступить в силу через 180 дней после дня официального опубликования. Автором инициативы выступило федеральное правительство.
Кроме этого, закон предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
«Изменения вносятся статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – напомнили в Госдуме.
Планируется, что изменения должны вступить в силу через 180 дней после дня официального опубликования. Автором инициативы выступило федеральное правительство.