Попался на отмывании 10 млн

В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».

Факт обнаружен во время проверки соблюдения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает прокуратура области.

В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юрфирму - ООО «МИГ». Затем предоставил в налоговые органы данные, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные данные.

- В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016 -2017 годах  гражданин обналичил более 10 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Материалы проверки направлены следователям. В настоящее время СУ УМВД России по Кирову возбуждено уголовное дело по ст. «незаконное образование юридического лица», добавил источник.